標題：東元精電 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(增列議案)

日期：2021-06-25

股票代號：8041

公司名稱：東元精電

發言時間：2021-06-25 17:08:12

說明：
1.事實發生日:110/06/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(增列議案)
3.因應措施:
一、召開日期:110年7月23日(星期五)上午九時
二、召開地點:桃園市中壢區安東路11號 東元電機廠區
三、召集事由:
(一)報告事項:(新增)
第一案：訂定「公司治理實務守則」報告。
第二案：訂定「企業社會責任實務守則」報告。
第三案：訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。
第四案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
第五案：修正「董事會議事規範」報告。
第六案：修正「誠信經營守則」報告。
(二)討論事項
第一案：「董事選舉辦法」修正案。
第二案：本公司申請股票上櫃案。
第三案：配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。
第四案：「股東會議事規則」修正案。(新增)
第五案：「取得或處分資產處理程序」修正案。(新增)
第六案：「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增)
第七案：「背書保證作業程序」修正案。(新增)
第八案：「公司章程」修正案。(新增)
(三)選舉事項
本公司第九屆董事選任案。
(四)其他事項
解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:110/06/24
(七)停止過戶截止日期:110/07/23
4.其他應敘明事項:無