標題：天剛資訊公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人

日期：2018-06-01

股票代號：5310

發言時間：2018-06-01 15:18:02

說明：
1.發生變動日期:107/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-慶華投資有限公司代表人-沈明聰天剛資訊(股)公司董事長
董事-慶華投資有限公司代表人-周家祺天剛資訊(股)公司管理部資深協理
董事-兆盛國際有限公司代表人-簡慶文光峰光電（無鍚）公司執行長
董事-兆盛國際有限公司代表人-廖大豐大洪開發投資(股)公司董事長
董事-兆盛國際有限公司代表人-陳文濱天剛資訊(股)公司總管理部財務處協理
獨立董事-林金淵
獨立董事-莊千又
監察人-大千世界財務顧問(股)代表人-莊世震廣泰財務管理顧問公司總經理
監察人-大千世界財務顧問(股)代表人-王福漲泛太不動產仲介經紀(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-皓宇開發有限公司 (代表人-鄧光明睿峰營造(股)公司董事長)
董事-春豐國際有限公司代表人-沈明聰天剛資訊(股)公司董事長
董事-太普高精密影像(股)公司 (代表人-王祈蓀太普高影像股份有限公司董事長)
董事-華晟投資有限公司 (代表人-陳力瑋華晟投資有限公司負責人)
董事-春豐國際有限公司代表人-林金淵精恭科技有限公司董事長
獨立董事-陳永仁長庚大學醫學院骨科副教授
獨立董事-莊千又元又興業(股)公司董事長
監察人：兆廷投資開發有限公司 (代表人-曾天賜慕康生技醫藥股份有限公司董事長)
監察人：大千世界財務顧問(股) 代表人-莊世震廣泰財務管理顧問公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-皓宇開發有限公司： 27,000股 (代表人:鄧光明)
董事-春豐國際有限公司： 100,000股代表人:沈明聰
董事-太普高精密影像(股)： 1,000,000股 (代表人:王祈蓀)
董事-華晟投資有限公司： 10,000股 (代表人:陳力瑋)
董事-春豐國際有限公司： 100,000股代表人:林金淵
獨立董事-莊千又: 0股
獨立董事-陳永仁: 0股
監察人-兆廷投資開發有限公司:1,445,000股 (代表人:曾天賜)
監察人-大千世界財務顧問(股): 987,895股代表人:莊世震
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/11
9.新任生效日期:107/06/1
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無