標題：威潤 公告本公司一○七年股東常會決議事項

日期：2018-06-01

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2018-06-01 15:01:32

說明：
1.股東常會日期:107/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一○六年度盈餘分配案：股東股票股利每股新台幣0.14982787元。
通過承認本公司民國一○六年度盈餘分配案：股東現金股利每股新台幣1.00000004元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)一○六年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股作業執行情形報告。
(5)『董事會議事規範』修訂報告。
(二)承認事項
(1)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。。
(2)承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)一○六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)發行本公司一○七年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。