主旨: 公告本公司一○七年股東常會決議事項
股票代號:6465
發言時間:2018-06-01 15:01:32
說明:
1.股東常會日期:107/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一○六年度盈餘分配案:股東股票股利每股新台幣0.14982787元。
通過承認本公司民國一○六年度盈餘分配案:股東現金股利每股新台幣1.00000004元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)一○六年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股作業執行情形報告。
(5)『董事會議事規範』修訂報告。
(二)承認事項
(1)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。。
(2)承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)一○六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)發行本公司一○七年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司法人監察人指派代表人
股票代號:1324
發言時間:2018-06-01 15:11:34
主旨: 代重要子公司高照國際有限公司公告總經理異動案
股票代號:8112
發言時間:2018-06-01 15:04:15
主旨: 公告本公司股東會決議事項
股票代號:6598
發言時間:2018-06-01 15:02:45
主旨: 健鼎科技參加匯豐證券GEMs Investor Forum 2018
股票代號:3044
發言時間:2018-06-01 15:02:02
主旨: 公告本公司106年度第二次限制員工
權利新股之增資基準日及相關事宜
股票代號:6598
發言時間:2018-06-01 15:02:00
主旨: 公告本公司106年限制員工權利新股
之增資基準日及相關事宜
股票代號:6598
發言時間:2018-06-01 15:01:25
主旨: 公告本公司董事會推舉董事長(續任)
股票代號:6610
發言時間:2018-06-01 14:54:51
主旨: 公告本公司107年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止
之限制
股票代號:6610
發言時間:2018-06-01 14:54:20
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
股票代號:6610
發言時間:2018-06-01 14:53:39
主旨: 公告本公司107年股東常會改選獨立董事名單
股票代號:6610
發言時間:2018-06-01 14:53:10