標題：統盟電子 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

日期：2018-08-13

股票代號：5480

公司名稱：統盟電子

發言時間：2018-08-13 14:23:43

說明：
1.董事會決議日期:107/08/13
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,945,570,913
5.預定買回之期間:107/08/13~107/10/12
6.預定買回之數量(股):15,000,000
7.買回區間價格(元):8.72~18.90，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):7.93
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/04/17 ~ 107/04/20 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已
買回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
107年08月13日第12屆第18次董事會
十、討論事項
第二案
案 由：擬買回本公司股份案，提請討論。
說 明：1.為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份並辦理銷除股份。
2.依證券交易法二十八條之二規定，本公司可買回之股份不得超過公司已發行股份總數
百分之十之範圍內；收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加發行股份溢價及已實現之資本
公積之金額。
3.擬買回本公司已發行股份，內容如下：
(1)買回股份種類：普通股。
(2)預計買回股份總金額之上限：NT$283,500,000元。
(可買回最大總金額：保留盈餘NT$1,581,059,077元+資本公積-股票溢價NT$462,777,107
元-已決議分派之盈餘NT$0元-特別盈餘公積NT$98,265,271元=NT$1,945,570,913元)
(3)預計買回之數量上限：15,000,000股。
(資本總額為1,890,978,300元，股份總數為189,097,830股；可買回最大股數：
189,097,830股*10%=18,909,783股)
(4)預計買回之期間：107年8月13日至107年10月12日。
(5)買回之區間價格：新台幣8.72 ~18.90元，若公司股價低於所訂區間價格，本公司仍
得繼續執行買回股份。
(6)買回之方式：自有價證券集中交易市場買回。
4.本次預計買回股份總數約佔本公司已發行股份之7.93 %，且買回股份所需之金額上限
僅佔本公司流動資產之6.84 %，業經考慮本公司財務概況，本案對本公司資本維持及財
務結構應無重大影響。
5.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董
事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件五。
6.以上，提請討論。
決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
統盟電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經107年8月13 日第十二屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場記(證券商營業處所)買回本公
司股份15,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之7.93 %，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之6.84%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經元大證券股份有限公司出具「買回股份價格之合理性評估意見書」評估結論:統盟電
子股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定
及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無