標題：寶成 代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告 110年股東常會重要決議

日期：2021-05-28

股票代號：9904

公司名稱：寶成

發言時間：2021-05-28 18:03:55

說明：
1.股東常會日期:110/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度(截至109/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選詹陸銘先生為執行董事。
(2)重選林振鈿先生為執行董事。
(3)重選胡嘉和先生為執行董事。
(4)重選王克勤先生為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會決議董事酬金。
(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。
(3)(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日
裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(3.B)授予董事一般授權，以購回
裕元工業本身之股份，有關數目不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發
行股份數目10%。(3.C)透過加入根據第(3.B)項決議案授予有關購回股份之一
般授權而購回之有關股份，擴大第(3.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元
工業額外股份之一般授權。
7.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所
披露易網站：www.hkexnews.hk。