標題：科懋 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-05-21

股票代號：6496

公司名稱：科懋

發言時間：2021-05-21 20:37:19

說明：
1.股東常會日期:110/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 陳澤民
董事 張鴻仁
董事 劉慧貞(益世華投資股份有限公司代表人)
董事 陳佳琳(益世華投資股份有限公司代表人)
董事 李滿祥(億元投資股份有限公司代表人)
董事 蔡碧珠
董事 黃湘民(榮金營造工程股份有限公司代表人)
董事 楊肇欽
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 蔡淑梨
獨立董事 張春雄
獨立董事 王英洲
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部份條文案
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(三)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告案。