標題：台耀 代重要子公司台新藥(股)公司公告董事會決議召開110年 第一次股東臨時會相關事宜

日期：2021-05-21

股票代號：4746

公司名稱：台耀

發言時間：2021-05-21 14:22:15

說明：
1.董事會決議日期:110/05/21
2.股東臨時會召開日期:110/07/09
3.股東臨時會召開地點:台北市復興南路二段235號5樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/06/10
11.停止過戶截止日期:110/07/09
12.其他應敘明事項:
(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有台新藥已發行股份總數1%以上
股份之股東。
(2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向台新藥提出獨立董事候選人名單，提
名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經歷，檢附當選
後願任獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)提名受理期間：110年5月22日至110年5月31日。(現場或掛號郵件均需於受理期間內
送達者為限)
(4)提名受理處所：以掛號函件寄送台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8
樓之6)，於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。