標題：信驊 本公司董事會決議召開民國110年股東常會(變更股東會開會地點)

日期：2021-05-20

股票代號：5274

公司名稱：信驊

發言時間：2021-05-20 14:26:16

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹市公道五路三段1號4樓之1(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會109年度審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
第七屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，原場地不提供租借使用，故變更110年度
股東常會召開地點為新竹市公道五路三段1號4樓之1。
(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自110/04/28起至110/05/25止。