標題：欣普羅 公告本公司決議召開110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

日期：2021-05-19

股票代號：6560

公司名稱：欣普羅

發言時間：2021-05-19 16:10:21

說明：
1.董事會決議日期:110/05/19
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路23號3樓(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業概況報告案。
(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算報告案。
(3)一○九年員工酬勞暨董事酬勞報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面
提案。受理期間：110年3月28日起至110年4月6日止；受理處所：新北市新莊
區思源路23號6樓。
(2)因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫，原訂之股東會場地已暫停對外租借，故變
更110年股東常會之開會地點為本公司會議室(新北市新莊區思源路23號3樓)，
嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，擬授權董事長依實際狀況做適當
之調整處置。