標題：精誠 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點）

日期：2021-05-19

股票代號：6214

公司名稱：精誠

發言時間：2021-05-19 15:30:38

說明：
1.董事會決議日期:110/05/19
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)
(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司109年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司109年度盈餘分派現金股利情形。
(5)報告本公司109年度經由第三地區投資大陸情形。
(6)報告本公司109年度背書保證情形。
(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
(一)因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，原場地不提供租借使用，故變更110年度
股東常會召開地點為本公司大樓B1會議室。
(二)本公司董事會授權董事長於日後若因新冠肺炎疫情影響，得再次變更110年
股東常會之開會地點。
(三)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自110/04/27起至110/05/24止。