標題：和勤 公告本公司董事會決議召開110年股東常會(變更股東會召開地點)
日期：2021-05-19
股票代號：1586
發言時間：2021-05-19 09:58:26
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號(本公司行政大樓前廣場)(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)109年募集與發行可轉換公司債之原因及有關事項報告。
(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業之規畫內容
及時程報告。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點。
(2)茲因近期新冠肺炎本土確診案例激增，故將110年股東常會之召開地點從本
公司大會議室改為本公司行政大樓前廣場。
(3)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自110/04/28起至110/05/25止。
(4)其他詳細資訊請查詢相關公告。
