標題：新美齊 (變更股東會召開地點)董事會決議召開110年股東常會公告
日期：2021-05-18
股票代號：2442
發言時間：2021-05-18 19:02:19
說明：
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、民國109年度營業報告。
2、審計委員會查核民國109年度決算表冊查核報告。
3、民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、民國109年度營業報告書及財務報表承認案。
2、民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「股東會議事規則」案。
2、盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國110年3月12日起至民國110年3月22日止書面受理股東就
本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。
(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)
(2)股東會召開地點原訂為台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心
2樓)，變更為台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)。
(3)本公司董事會決議，俟後如因疫情影響，需要變更本次股東常會召開地點
及相關事宜，授權董事長全權處理。
