標題：正基 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)

日期：2021-05-18

股票代號：6546

公司名稱：正基

發言時間：2021-05-18 16:17:41

說明：
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區
中華路15-1號)(變更後)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(二)承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於110
年5月18日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂新竹縣湖口鄉新竹工業區大智
路一巷79號(中華公園活動中心會議室)，變更為正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新
竹工業區中華路15-1號)。
2.本公司如因疫情影響，而須變更一一○年股東會開會相關事宜，擬授權董事長
全權處理之。