標題:創業家 公告本公司110年股東常會重要決議事項
日期:2021-05-18
股票代號:8477
發言時間:2021-05-18 15:26:35
說明:
1.股東常會日期:110/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下:
董事-薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人郭書齊
董事-薩摩亞商 NEW STAR CAPITAL LIMITED 代表人郭家齊
董事-薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人吳佩雯
董事-中加顧問股份有限公司
獨立董事-林立弘
獨立董事-蘇志淵
獨立董事-呂麗雯
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過本公司資本公積發放現金案。
2.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.通過本公司「董事選任程序」修訂案。
4.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。