標題：廣明 公告本公司召開110年股東常會相關事項(變更股東常會召開地點)

日期：2021-05-18

股票代號：6188

公司名稱：廣明

發言時間：2021-05-18 13:31:12

說明：
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號
(福容大飯店桃園機場捷運A8館3樓)(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為配合達明機器人股份有限公司(以下簡稱「達明」)申請股票上市(櫃)時程
及符合股權分散規定，擬於達明上市(櫃)掛牌前辦理釋股作業案。
(2)擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)因原場地配合防疫措施，本公司於110/05/18臨時董事會決議變更110年股東常會
開會地點。
(2)本公司經臨時董事會決議通過如因新冠肺炎疫情影響而須變更110年股東常會開會
地點，授權董事長依相關法令規定全權處理。(本次新增)