標題：(2520)冠德-重大訊息2021-05-17

主旨：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (修改開會時間為同日下午2時整)

股票代號：2520

公司名稱：冠德

發言時間：2021-05-17 17:24:54

說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ九年度營業報告。
(2)本公司一Ｏ九年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)公司債募集發行情形報告。
(5)其他報告 :
A.本公司為他人背書保證情形。
B.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理一Ｏ九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容
不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
凡欲辦理提案之股東，請於110年03月29日起至110年04月08日17時前於書面提案
上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達
日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市和平東路三段131號公
文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交
本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(2)依公司法第165條規定，自110年04月19日起至110月06月17日止，停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日110
年4月18日適逢例假日，故務請於110年04月16日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日
期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一
段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦
理過戶手續。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務
代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規
定，以本公告為之。
(4)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定
辦理，並將載明於股東會召集通知。
(5)本公司110年05月10日董事會決議本公司110年06月17日股東常會開會時間由上午9時
整修改為同日下午2時整舉行。(新增)