標題：德麥 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 (變更股東會開會地點)

日期：2021-05-14

股票代號：1264

公司名稱：德麥

發言時間：2021-05-14 17:24:32

說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓烘焙教室(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書
(2)本公司民國109年度審計委員會審查報告
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形
(4)本公司庫藏股買回情況報告。
(5)本公司109年度盈餘分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度營業報告書、民國109年度合併財務報表
及民國109年度個體財務報表案。
(2)承認本公司民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司【公司章程】案。
(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國110年3月26日至民國110年4月6日止
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國110年4月30日至110年5月28日止。
(3)因目前疫情仍未見明瞭，若需再變更股東常會開會地點時，擬提請董事會
授權董事長全權處理後續股東常會開會地點事宜。(本次新增)