標題：和淞 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-05-14

股票代號：6826

公司名稱：和淞

發言時間：2021-05-14 16:01:42

說明：
1.事實發生日:110/05/14
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)重要決議事項一：
一、承認109年度營業報告書及財務報表案。
二、承認109年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「公司章程」案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
七、通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。
八、通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄
優先認股權案。
(2)重要決議事項二：全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
董事當選名單：
國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄
馬國鵬
茂華投資(股)公司 代表人：李易融
獨立董事當選名單
李家同
阮大年
廖椿沄
(3)重要決議事項三：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。