標題：三商 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

日期：2021-05-14

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2021-05-14 15:11:36

說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 一○九年度背書保證辦理情形報告。
(5) 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6) 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(7) 本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
(8) 本公司「誠信經營守則」修訂案報告。
(9) 本公司「道德行為準則」修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○九年度營業報告書暨財務報表。
(2) 承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司及子公司辦理其持有三商餐飲股份有限公司(以下稱三商餐飲)股份之
對外釋股及／或放棄三商餐飲現金增資認股權利案。(新增)
(2) 本公司「公司章程」修訂案。
(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第20屆董事9席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無。