標題：長泓能源 公告本公司董事會決議新增110年股東常會召集事宜。
日期：2021-05-13
股票代號：6694
發言時間：2021-05-13 19:04:04
說明：
1.事實發生日:110/05/13
2.發生緣由:本公司董事會決議新增110年股東常會事宜公告。
一、股東常會召開日期：110年6月22日(星期二)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司
(地址:台中市后里區后科路二段345號)
四、股票停止過戶期間：110年4月24日起至110年6月22日止。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)民國109年度營業報告。
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。
(3)109年度虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計劃書執行情況報告。
2.承認事項：
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)本公司董事及監察人選舉案。(董事五人、監察人二人)。
(3)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(4)為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資新台幣
245,862,700元（銷除股份24,586,270 股），減資比例為20%以銷
除虧損。(新增)
4.臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案
股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提
案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司於民國110年4月16
日起至民國110年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於民國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2).依公司法第192條之1及第216條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董監事候選人名
單，提名人數不得超過董監事應選名額。本公司於民國110年4月16日
起至民國110年4月26日止，受理股東就本次董監事選舉之提名，凡有
意提名之股東請於民國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董
監事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3).受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：台
中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777)。
