標題：長亨 本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由。

日期：2021-05-13

股票代號：4546

公司名稱：長亨

發言時間：2021-05-13 17:26:45

說明：
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學園區管理局高雄園區401會議室)
4.召集事由:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
(5)修訂「道德行為準則」報告。
(6)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」報告。
(7)民國109年度盈餘分派報告案。
(8)買回本公司股份之決議及執行情形報告(新增)。
(9)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。
(10)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
(11)修訂「股東會議事規則」討論案。
(12)修訂「公司章程」討論案。
(13)修訂「董事選任程序」討論案。
(14)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(15)解除新任董事競業禁止限制討論案(新增)。
(16)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。