標題：台蠟 補充公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由

日期：2021-05-13

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2021-05-13 16:32:28

說明：
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告
2.監察人109年度查核報告
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報告案
2.109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
5.修訂本公司「股東會議事規則」案
6.本公司擬辦理私募發行有價證券案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，
授權董事長依相關法令規定全權處理，
並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。