標題：紫金堂 本公司110年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一

日期：2021-05-13

股票代號：7570

公司名稱：紫金堂

發言時間：2021-05-13 16:01:39

說明：
1.發生變動日期:110/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:
　林清汶：行政院公共工程委員會 評選委員
3.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事
　石肇中：恆勁科技股份有限公司 副總經理
　詹克群：星達管理顧問 股份有限公司 董事長
　葉麗娟：台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
　石肇中：　0股
　詹克群：　0股
　葉麗娟：　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/27~112/06/26
7.新任生效日期:110/05/13
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
　本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事
　，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。