標題：世德 公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜
-修訂報告事項
日期：2021-05-13
股票代號：2066
發言時間：2021-05-12 19:20:59
說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)。
若一一○年六月二十五日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長
全權處理。
4.召集事由一、報告事項:(一)一○九年度營業報告書
(二)審計委員會審查一O九年度決算表冊報告
(三)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告
(五)資金貸與及背書保證情形報告
(六)庫藏股執行情形暨修訂「買回本公司股份
轉讓員工辦法」部份條文報告(修訂)
5.召集事由二、承認事項:(一)一○九年度營業報告書及財務報表案
(二)一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：一一○年四月十九至一一○年四月二十八日
(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一○年五月二十六日至
一一Ｏ年六月二十二日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉
