標題：台泥 代子公司台泥(英德)水泥有限公司公告董事會決議
與他人合資新設大陸合資公司
日期：2021-05-13
股票代號：1101
發言時間：2021-05-12 18:55:59
說明：
1.事實發生日:自民國110/5/12至民國110/5/12
2.本次新增（減少）投資方式:
台泥(英德)水泥有限公司(下稱「台泥(英德)」)董事會決議
與其他投資股東合資新設大陸合資公司，台泥(英德)預計投
資人民幣1.6億元以取得新合資公司40%股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:人民幣1.6億元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
台泥(晉中)環保科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立，不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣4億元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
新材料技術及環保技術的推廣服務；水泥、石灰石、建材產品
批發與銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:
台泥(英德)持有40%股權之合資公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
投資取得股權，故不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件: 依據合資公司設立時程而定
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:台泥(英德)董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國110年5月12日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金2,490,028仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
114.0%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
21.8%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33.0%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,442,941仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
111.9%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
21.4%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.4%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年:新台幣22,040,440仟元
108年:新台幣21,376,534仟元
109年:新台幣17,960,527仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
107年:無
108年:新台幣194,298仟元
109年:新台幣39,372仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本案尚待相關主管機關核准後進行公司設立。
