標題：臻鼎-KY 代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2020年年度 股東大會決議相關事宜

日期：2021-05-13

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2021-05-12 17:48:59

說明：
1.股東常會日期:110/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過利潤分配每股人民幣0.5元(含稅)現金股利
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2020年財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過公司2021年度預計日常關聯交易的議案；
(2) 續聘2021年度會計師事務所的議案；
(3) 通過公司2021年財務預算報告的議案；
(4) 通過《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激勵計畫
（草案）》及其摘要的提案
(5) 通過《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激勵計畫
實施考核管理辦法》的提案
(6) 通過股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的提案
7.其他應敘明事項:無