標題：艾華 董事會決議召開股東常會公告(變更開會地點為尊爵天際大飯店
(桃園市蘆竹區南崁路一段108號))
日期：2021-05-12
股票代號：6204
發言時間：2021-05-12 15:10:09
說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/05/17
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：一○九年度營業狀況報告
第二案：監察人審查一○九年度決算表冊報告
第三案：一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案
第三案：修訂本公司「董事選任程序」案
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：提前全面改選本公司董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/19
11.停止過戶截止日期:110/05/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.本公司原訂定一一○年股東常會開會地點尊爵大飯店3F鑽石廳(桃園市桃園區
莊敬路一段300號)，因尊爵大飯店於2021年5月11日接獲中央政令，即刻起政府
徵召尊爵飯店為國際航線外籍機組工作人員，指定入住之飯店；餐飲、宴會、
會議，政府指令必需全面停止對外營業；故本公司更改一一○年股東常會地點。
2.本公司如因疫情影響，而須變更一一○年股東會開會相關事宜，擬授權董事長
全權處理之。
