標題：圓點奈米 公告本公司110年股東會重要決議事項

日期：2021-05-12

股票代號：6797

公司名稱：圓點奈米

發言時間：2021-05-12 15:01:31

說明：
1.股東會日期:110/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，當選名單：獨立董事 沈家瑞。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
(9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無