標題：達邁 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增其他議案)

日期：2021-05-12

股票代號：3645

公司名稱：達邁

發言時間：2021-05-12 11:54:16

說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○九年度營業報告。
二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。
三、本公司一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
四、修訂本公司「誠信經營守則」。
五、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
六、修訂本公司「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、改選第八屆董事。
8.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無