標題：永大 獨立董事對董事會決議本公司110年股東常會召集事由
修訂案表示保留意見
日期：2021-05-12
股票代號：1507
發言時間：2021-05-12 00:32:04
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/05/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
4.表示反對或保留意見之議案:本公司110年股東常會召集事由修訂案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事-陳麗秀保留之意見如下:
(一)日立與上海永大於大陸地區處於競爭關係，在董事長 長島真先生、
上海永大總經理金原先生具體個別說明如何維護永大整體利益前，
逕為解除恐有疑慮。
(二)建議本案經董事長、上海永大總經理向董事會具體說明後才予以表決解除。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
審計委員會主席-黃福雄與審計委員-謝志鴻贊成之意見如下:
(一)本案於「審計委員會」審查時，考量公司朝向國際化發展，經充分討論
並強調應在無損及本公司利益之前提下解除競業，獨立董事達成全體共識後
，共同向董事會提出建議案。
(二)另董事長 長島真先生曾於民國110年3月26日董事會中向全體董事闡述
，將深化公司治理，不會損及永大公司權益;上海永大總經理金原先生亦曾
於民國110年4月7日董事會後向各董事加強說明，將站在永大公司之立場，
維護公司權益。
(三)綜上，本案於「董事會」決議之前提因設定在無損及本公司利益之前
提下，擬借助董事之專才與相關經驗，爰予以同意。
