標題：立德 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及 相關事項(增列議案)

日期：2021-05-12

股票代號：3058

公司名稱：立德

發言時間：2021-05-11 18:37:46

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
（本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長
全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告
(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告
(3) 資本公積配發現金情形報告
(4) 修訂本公司『道德行為準則』報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司『董事選舉辦法』案
(2) 修訂本公司『公司章程』案 (增列)
(3) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無