標題：健信 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜（增列議案）

日期：2021-05-12

股票代號：4502

公司名稱：健信

發言時間：2021-05-11 18:09:22

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業概況報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)修正本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(6)擬辦理現金增資私募發行普通股案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。