標題：驊宏資 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列討論案)

日期：2021-05-12

股票代號：6148

公司名稱：驊宏資

發言時間：2021-05-11 17:31:08

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司109年度營業報告書。
（2）監察人審查109年度查核報告書。
（3）109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）109年度現金股利分派情形報告。
（5）修正「道德行為準則」報告。
（6）其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
（1）109年度決算表冊案。
（2）109年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修正「背書保證作業辦法」案。
（2）修正「取得或處分資產處理程序」案。
（3）修正「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。