標題：萬國通 公告本公司110年股東常會相關事宜(增列召集事由)
日期：2021-05-11
股票代號：9950
發言時間：2021-05-11 16:19:35
說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中正南路二段一號(本公司簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度私募普通股辦理情形。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
(5)修訂「誠信經營作業程序及反腐敗、反賄賂行為指南」報告。
(6)修訂「道德行為準則」報告。(本案新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董監選舉辦法」案。
(4)修訂「背書保證作業辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(本案新增)
(8)刪除「監察人會議規則」案。(本案新增)
(9)辦理110年度私募現金增資發行普通股案。(本案新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
