標題：京晨科 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜(新增討論事項)

日期：2021-05-11

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2021-05-11 16:18:25

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣工業會
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告書。
2.一○九年度監察人查核報告書。
3.一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論「公司章程」修正案。
2.討論本公司「審計委員會組織章程」。
3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、
「股東會議事辦法」、「董事會議事辦法」、
「董事暨監察人選舉辦法」修正案。
4.擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第七屆董事暨監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:無