標題：建錩 補充本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (增列報告及討論事項)

日期：2021-05-11

股票代號：5014

公司名稱：建錩

發言時間：2021-05-11 15:11:17

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)109年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(5)子公司海安建錩金屬科技有限公司資金貸與改善情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月25日
起至110年6月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)