標題：東凌-KY 本公司董事會決議召開110年股東常會之相關事宜 (更新召集事由)

日期：2021-05-11

股票代號：2924

公司名稱：東凌-KY

發言時間：2021-05-11 13:39:56

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段37-1號 台北老爺大酒店
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司截至109年12月31日止背書保證執行情形報告。
(5)對大陸地區間接投資情形報告。
(6)109年股東常會通過之私募普通股執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊。
(2)承認本公司109年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第五屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。