標題：山隆 公告董事會決議110年股東常會召開相關事宜(新增議案)

日期：2021-05-11

股票代號：2616

公司名稱：山隆

發言時間：2021-05-10 18:17:25

說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度業務概況—營業報告書。
(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)一○九年度員工酬勞分配情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(6)一○九年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案 (新增議案)。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國110年4月19日
起至民國110年4月28日17時止，受理股東提案。受理地點為本公
司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。