標題：匯鑽科 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
(增列報告事項及討論事項)
日期：2021-05-10
股票代號：8431
發言時間：2021-05-10 16:48:47
說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
a.109年度營業報告。
b.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
c.109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
d.資金貸與逾期改善執行情況報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
a.承認109年度決算表冊案。
b.承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂「公司章程」案。(新增)
b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
c.修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
d.修訂「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
一、受理股東提案:
(1)
依公司法第一七二條之一規定，本公司自擬定於110年4月12日起至110年4月22日止
下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規
定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。前述
尚有未盡事宜均依照公司法第一七二條之一規定辦理。
(2)
受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部
地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓
電話：02-2792-6918。
(3)
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間: 110年5月26日至110年6月22日。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
網址：http://www.stockvote.com.tw
