標題：資通 董事會決議股東會刪除”其他議案”

日期：2021-05-10

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2021-05-10 14:31:19

說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告書。
(二)109年度監察人查核報告書。
(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)簡易合併艾加科技股份有限公司執行情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書暨財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
受理股東提案，受理期間：110年4月16日至110年4月26日止，
受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。