標題：裕國 公告董事會決議召開一一Ｏ年股東常會
(變更股東會開會地點)
日期：2021-05-10
股票代號：8905
發言時間：2021-05-10 14:11:03
說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業區18路29號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ九年度營業報告。
(2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司擬訂於119年4月16日起至110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於110年4月26日下午5時前送(寄)達本公司提案受理處
所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣
並以掛號函件寄送。
受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部
(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)
(3)本公司如因疫情影響而需變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀
測站」之重大訊息公告。
(4)因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情及金管會防疫之相關規定，為使
110.6.22召開之股東常會會議場地空間足以容納，以利會議順利進行，
將召開地點由原公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)改至新幹線花園酒店
(台中市南屯區工業區18路29號)。
