標題：光洋科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列事由)
日期：2021-05-08
股票代號：1785
發言時間：2021-05-07 19:02:39
說明：
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
(3)討論修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)討論解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國110年4月12日起至民國110年4月21日止
（每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達）
受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案，
凡有意提案之符合上開資格股東，務請於民國110年4月21日下午5時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，收發處)。
(2)本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日至
110年6月15日止。
(3)如欲參加股東會之股東，本公司備有接駁車於台南高鐵站(2號出口，
發車時間:12:30)及台南火車站(後站出口，發車時間:12:50)接駁至股東會會場，
請多加利用。
因應全民防疫，本次股東會專車搭乘前，工作人員將協助測量體溫，若體溫超過
37.5度(或另外視政府公告調整之)，將婉拒接送，還請諒解。
如有疑問，請撥打公司電話:(06)511-0123 或股東專線(06)384-1706。
