標題：映泰 補充公告本公司董事會召集110年股東常會

日期：2021-05-08

股票代號：2399

公司名稱：映泰

發言時間：2021-05-07 17:46:30

說明：
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:白金花園酒店 悅廳 (新北市新店區安興路77號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)監察人審查109年度決算書表報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一
(1)修改「公司章程」案。
(2)修改「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修改「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修改「背書保證作業程序」案。
(5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)修改「股東會議事規則」案。
(7)資本公積發放現金案。
(8)辦理私募發行普通股案。(新增)
討論事項二
解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無