標題：百和 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 (討論事項增列第三案)

日期：2021-05-07

股票代號：9938

公司名稱：百和

發言時間：2021-05-07 15:51:04

說明：
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利報告。
(5)109年度赴大陸投資情形報告。
(6)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【股東會議事規則】案。
(2)修訂【董事選舉辦法】案。
(3)解除本公司董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無