標題：力泰 公告本公司董事會決議新增110年股東常會召集事由

日期：2021-05-07

股票代號：5520

公司名稱：力泰

發言時間：2021-05-07 13:40:50

說明：
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區樟樹二路43號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告暨110年營運計畫概要。
(2)109年度監察人查核報告書。
(3)109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
109年度營業報告書及財務報表案。
109年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。