標題：久陽 公告本公司110年股東常會新增議案
日期：2021-05-06
股票代號：5011
發言時間：2021-05-06 16:28:16
說明：
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)108年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換
公司債執行進度報告。
(4)109年度庫藏股轉讓員工執行情形報告
(5)修訂董事會議事規則部分條文報告
(6)109年度背書保證及110年度資金貸與他人執行情形報告。(新增)
(7)修訂「公司治理實務守則」及「公司企業社會責任守則」報告。
(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)配合子公司榮福股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司
及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業及/或放棄參
與該公司之現金增資計畫。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:股東會紀念品為超商35元現金卡一張
