標題：聯合 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
(變更開會地點)
日期：2021-05-06
股票代號：4129
發言時間：2021-05-06 14:41:50
說明：
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司募集可轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)110年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。
(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公
司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
(3)本次股東會將採行電子投票方式。
(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。
(5)受理股東提案相關事宜
受理時間：依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本
次股東常會提出議案者，本公司將於110年4月9日起至110年4月19
日止受理股東之提案。
受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段
80號12樓，電話：02-29294567)
(6)因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫，原訂之股東會場地已暫停對外租
借，故變更110年股東常會之開會地點為本公司會議室(新北市永和區成
功路一段80號12F)，嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，擬授
權董事長依實際狀況做適當之調整處置。
