標題：統一證 補充公告本公司召開一百一十年股東常會事宜

日期：2021-05-06

股票代號：2855

公司名稱：統一證

發言時間：2021-05-06 14:35:42

說明：
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告
(3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂誠信經營守則
(5)訂定誠信經營作業程序及行為指南
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)一百零九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案
(2)股東會議事規則修正案
(3)盈餘轉增資發行新股案
(4)因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十二屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無