標題：矽創 本公司董事會決議召集110年股東常會(新增討論事項)

日期：2021-05-06

股票代號：8016

公司名稱：矽創

發言時間：2021-05-06 14:20:01

說明：
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○九年度營業報告。
(2).一○九年度審計委員會查核報告。
(3).一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○九年度財務報表及營業報告書案。
(2).一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2).修訂「從事衍生性商品處理程序」案。(新增)
(3).解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自110年5月22日至110年6月20日止。