標題：台燿 公告本公司董事會決議增列110年股東常會討論事項
日期：2021-05-06
股票代號：6274
發言時間：2021-05-05 19:36:28
說明：
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告案。
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)109年度盈餘分派現金股利情行報告。
(五)台燿科技國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」。(本次新增)
(二)擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第十五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人提名。
(二)受理期間：本公司將於110年4月16日起至110年4月26日止受理，凡有意提案
及提名董事候選人之股東，務請於110年4月26日下午5時前提出，以寄送達日為
憑並敘明股東戶號、姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電
話)，以備查及回覆審查結果。。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，
地址：新竹縣竹北市博愛街803號。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年05月22日至110年6月19日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
(四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:110年4月24日至6月22日
